中国银行发公告！要求规范使用信用卡

日前，中国银行发布《关于进一步规范用卡行为、保障信用卡安全的提示》，再次重申了规范信用卡用卡行为。《提示》表示：（一）不得出租、出借、出售个人信用卡,或转卖、购买信用卡及账户信息；（二）不得用于赌博、电信诈骗、购买非法虚拟货币等；（三）不得通过虚假交易、非法工具等手段套取现金或积分，不得用于开展非法代购等恶意套利行为；（四）不得用于房地产、证券、基金、理财、其他权益投资及生产经营等监管禁止领域。《

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今年年初，菏泽警方接到公安部线索——在东明县有多人的银行卡涉嫌为电信诈骗团伙转账洗钱，警方顺藤摸瓜抓获了18名嫌疑人。短短一个多月，这些嫌疑人银行卡的涉案流水竟高达2.4亿元。

根据公安部推送的线索，东明警方很快锁定了辖区居民李某。警方调查发现，李某的银行卡有电信诈骗资金流入，办案民警将持卡人李某传唤至刑警队，随后对其展开审讯。

经过核实，李某的银行卡确实为境外的电信诈骗团伙进行了洗钱，异常流水高达6000多万元，但并不是李某本人操作的。

李某没有稳定的工作，也没有收入来源，一次偶然的机会，他在网上认识了一位收购银行卡的人。嫌疑人李某称：“他就是说收卡，一张卡给1000块钱，就想着弄点钱花，卖了5张，5000块钱。”

经过调查，警方发现，收购李某银行卡的人是张某，办案民警通过大量摸排，确定了张某的活动区域也在东明县。时机成熟后，民警对张某实施了抓捕。张某称：“在网上看到卖卡可以挣钱，我就把我自己的卡卖了，卖了以后，我又在网上收别人的卡，大概收了有四五十张，1000块钱一张收的，我又转卖出去，卖2000块钱一张。”

张某没有稳定的工作，他在网上认识了一个专门收购银行卡的人，得知通过买卖银行卡可以谋取利益后，他就在东明县附近开始大量收购银行卡，然后再转卖给他的上家，从中赚取差价。

随后，东明警方又对所有向张某售卖银行卡的人员实施了抓捕。

一个月内，办案民警连续抓获了18名卖卡人员，涉案银行卡60多张，经过统计，该团伙银行卡流水达2.4亿元。这些银行卡都流入了境外的一个洗钱团伙，该团伙人员集中，分工明确，专门为电信诈骗洗钱。

目前，嫌疑人张某、李某等18人都已被东明警方依法采取刑事强制措施。此案中的上家，办案民警还在深挖调查中。

据了解，很多嫌疑人都是抱着侥幸心理，认为自己没有直接参与犯罪，就不会触犯法律。但事实上，将自己的银行卡、电话卡等进行出售或出租，就已经涉嫌了违法犯罪。

菏泽市公安局局长刘连栋提醒大家：一定要妥善保管好自己的银行卡和电话卡，绝不能出租、出售或者购买银行卡，否则不但会影响个人征信、办理贷款等一系列的业务，还有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动，并被依法追究刑事责任。

平安信用卡风控再升级，大面积出现降额封卡现象

近日，有网友反馈说：平安最近一段时间风控很严，对部分有一些大额交易的信用卡，需提供正规发票或交易小票，才予以解除限制。根据网友的反馈，被风控后信用卡可能会被降额、封卡、限制使用；其中限制使用最为难受，因为限制使用等同于封卡。一直以来，平安银行都以下卡快、额度高、提额速度快而深受广大卡友喜欢。但同时平安信用卡的风控敏感度是非常高的，用卡行为稍有些不规范，就很可能收到平安银行的风控短信，甚至于被降额封

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关于上海封管防控疫情期间汇付天下收单业务正常运营的通告

重要通告尊敬的合作伙伴： 为有效阻断新冠疫情传播，减少人员流动和聚集，切实维护广大人民群众身体健康和生命安全，上海出台新一轮分片封控进行核酸筛查的措施。在此期间，汇付天下收单全体员工防疫不停工，高效服务不停歇，全力保障收单业务合作伙伴的正常展业，依托于收单满天星数字化平台确保业务正常运营，现将有关重要事项通告如下：1收单业务资金结算、分润发放服务一切正常；2终端机具发货正常运营，不受影响