去银行可以办理刷卡机吗_14人因非法从事支付结

 新闻资讯     |      2022-03-18 10:17

上海银保监局提示：刷卡支付当心泄密

近期，支付市场有个别不法分子利用非法改装的POS机，通过优惠活动盗取持卡人银行信息，给持卡人造成经济损失。3月14日，上海银保监局发布了关于安全使用信用卡的消费提示。　　上海银保监局列举的案例显示，信用卡持卡人李女士接到银行异常交易电话，告知其信用卡在异地有一笔大额刷卡交易，李女士表示自己在上海，信用卡也在身边，不可能有异地消费。银行进一步核实发现，李女士的信用卡当天确实在异地发生交易，但她自己确

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购买、注册大量支付宝单位账户和支付宝个人账户，为赌博网站收取和转移资金，牟取利益。3月14日，宿城区法院公开宣判两起通过“跑分”平台，使用支付宝单位账户和支付宝个人账户为他人提供资金支付结算服务犯罪案件，以非法经营罪对被告人分别被判处有期徒刑六年四个月至六个月不等的有期徒刑，并处罚金。


“富友支付”、“通联支付”被曝违规提供支付通道，涉及非吸案...

通联支付、富友支付涉一桩非吸案被指从中提供网络支付服务。近日 ，中国裁判文书网公布一则非法吸收公众存款的刑事一审判决书。判决书显示，上海富友支付服务股份有限公司（下称“富友支付”）、通联支付网络服务股份有限公司（下称“通联支付”）与未取得吸收存款、支付利息相关金融业务许可的非吸公司合作，为其提供网络支付服务。具体来看，海城市人民检察院起诉书指控，被告人韩某在担任中联金服互联网信息服务（大连）有限公

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2019年10月至2020年7月，被告人黄某招募被告人朱某、裴某等5人，先后在江苏省泗洪县和宿迁市苏州宿迁工业园区等地设立工作室，购买、注册大量支付宝单位账户和支付宝个人账户，在“菲付吧”平台注册账户，按照“菲付吧”平台指令，将上述支付宝账户收款码上传至“菲付吧”平台或者“菲付吧”平台组建的QQ群，为赌博网站收取和转移资金，并按0.2%至1.5%不等的比例收取手续费。

经审计，2019年10月1日至2020年7月8日间，被告人黄某等人通过支付宝单位账户为赌博网站支付结算合计人民币23734万余元，通过支付宝个人账户为赌博网站支付结算合计人民币7438万余元，收取手续费人民币61万余元。

另查明，被告人黄某、朱某、裴某等6人于2020年7月9日被公安机关抓获归案，后如实供述犯罪事实。公安机关从被告人黄某等人处查获并扣押电脑、手机、公司和个体工商户营业执照、银行卡等物品若干，从被告人黄某处查获并扣押现金人民币580元。案发后，被告人朱某等人向公安机关退缴违法所得人民币14.25万元。

法院经审理后认为，被告人黄某等6人、被告人谈某、张某等8人未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，其行为均已构成非法经营罪。根据各被告人犯罪事实、性质、认罪悔罪情况和对社会危害程度，依法作出上述判决。


法官说法：

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项的规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，构成非法经营罪。同时根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案中，被告人黄某等六人、被告人谈某、张某等八人的行为同时符合帮助信息网络犯罪活动罪和非法经营罪的构成要件，应当以处罚较重的非法经营罪定罪处罚。

同时，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条的规定，非法从事资金支付结算业务，非法经营数额在五百万元以上或者违法所得数额在十万元以上的，属于“情节严重”，法定刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；非法经营数额在二千五百万元以上或者违法所得数额在五十万元以上的，属于“情节特别严重”，法定行为五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。宿城法院依据上述规定依法作出判决。



随行付、嘉联、国通星驿等81家支付牌照迎来续展

据了解，在今年的6月26日，国通星驿、随行付、卡友、嘉联等81家支付公司的支付牌照将要到期。根据央行官网公开信息，按照【关于《支付业务许可证》续展工作的通知】要求非银行支付机构拟于《支付业务许可证》有效期满后继续从事核准的部分或全部支付业务，应于《支付业务许可证》有效期期满前6个月，向法人所在地的人民银行副省级城市中心支行以上分支机构（以下简称人民银行分支机构）提出续展申请。6月26日牌照到期的支