珠宝店店长帮他人信用卡套现3160余万截留490万未

 新闻资讯     |      2022-02-25 16:02

第八届“金松奖”发布31个获奖名单!

2021年度第八届“金松奖”金融科技行业评选结果出炉了!本次评选围绕金融科技创新、乡村振兴、隐私保护、数据安全、支付科技、金融信创等产业关注的焦点,超百家企业164个项目参与31个奖项的角逐,同比增长20%。 在参与企业类别方面,也更为丰富,其中包括银行、清算机构、支付机构、检测认证机构、消费金融公司、支付服务商、咨询公司、金融科技公司等等,可谓是百花齐放。 本届“金松奖”启动优化了专家评委参与机

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据沪黄检刑诉〔2021〕833号文显示,被告人俞某某系上海**翡翠股份有限公司**路门店店长。2018年6月至2019年11月,俞某某背着公司负责人,在没有真实交易的情况下,私自使用**路门店的POS机,以薛某甲、周某甲名下卡号为3776773********、62590631********的中国银行信用卡刷卡套现, 累计为薛某甲、周某甲套现12次,金额共计人民币3160余万元。套取的资金由俞某某通过银行转账的方式划转至薛某甲指定账户。

2020年5月4日,俞某某应周某甲的要求,以同样的方式用薛某甲上述尾号****的中国银行信用卡刷POS机套现人民币490万元。俞某某因先前有人民币500万元在薛某甲处而薛某甲尚未归还,故将该人民币490万元予以截留以此作为薛某甲的还款。因未取得套现钱款,周某甲即向中国银行反映了相关情况。后中国银行于2020年8月19日向公安机关报案。

2020年9月9日,俞某某接公安机关电话后主动前往公安机关配合调查,并供述了相关犯罪事实,公安机关于次日立案。俞某某截留的人民币490万元于同月18日全额归还中国银行。

上述事实,有以下证据证明:

薛某甲、周某甲、周某乙、薛某乙、周某丙、应某某等人的证言,调取证据通知书,增值税普通发票,相关POS机单据,转账凭证,销售单,相关银行账户明细、业务回单等证实,被告人俞某某为薛某甲、周某甲信用卡套现的相关情况。

协助(解除)冻结财产通知书、上海**翡翠股份有限公司出具的证明、中国银行股份有限公司上海市静安支行出具的情况说明及其附件等证实,俞某某在他人协助下向中国银行归还490万元钱款的相关情况。

张某某的证言,上海**翡翠股份有限公司出具的说明及相关工商资料证实,被告人俞某某背着公司,私自使用店铺POS机为他人套现的相关情况。

支付牌照也能用来炒作了!?

最近,移动支付网注意到资本市场一个有趣的投资互动。有网友向上市公司步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“步步高”)提问,关于其全资子公司“步步高支付科技有限公司”的经营经营范围具体情况,以及是否具有支付业务许可证。步步高方面回复表示该子公司经营范围主要为网络支付、银行卡收单、预付卡的发行和管理等。至于是“否具有支付业务许可证”的内容,步步高则没有回答。从回复内容来看,这家所谓“步步高支付科技有限公

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被告人俞某某的多次供述,工商银行电子银行回单证实,俞某某私自为薛某甲、周某甲套现,以及其截留490万元的情况。

公安机关出具的到案经过,中国银行股份有限公司上海市静安支行提供的报案请求书及相关附件,杨某某、陈某某的证言证实,本案的案发,以及被告人俞某某主动投案后,向公安机关供述其私自为薛某甲、周某甲二人实施信用卡套现的相关情况。

上述证据来源及收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人俞某某对指控的事实、证据无异议,并自愿认罪认罚。


法院认为,被告人俞某某违反国家规定,使用POS机以虚构交易的方式为信用卡持卡人套取现金,情节特别严重,行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第四项之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人俞某某主动投案,如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,系自首,可以减轻处罚。被告人俞某某认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定,对被告人俞某某以非法经营罪提起公诉,请依法审判。




吵起来了!校内推行刷脸支付被投诉

近日,一则关于中学生支付采用“人脸支付”的新闻,上了热搜,很多人担心“人脸支付”会有风险,会泄露孩子们的个人信息。湖北一中学推广“人脸支付”惹非议湖北恩施巴东县京信友谊中学在校内推广“人脸支付”,广大师生均可使用,只要录入好个人信息,绑定好支付宝或银行卡即可开通电子饭卡,在学校所有消费都可以实现“刷脸支付”,非常方便,比小额免码支付还要方便。想要实现这么方便的方式,学生本人必须在征得家长同意的情况