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联动优势”近期风波可谓是不断，就在春节前夕，联动优势电子商务有限公司（简称“联动优势”），因存在6项违法行为被央行处罚罚没合计600余万元。相关阅读：《再现大额罚单！“联动优势”“丰付”均因多项违规被罚，相关负责人也同时被罚》近日（2月4日），「支付曝光台」根据中国审判文书网显示，联动优势因违规外放支付通道给非持牌支付公司进行“二清”，导致商户部分结算款被二清公司卷走的案例。虽然判决驳回原告诉讼请
“个人存取现金超5万元要登记”登上微博热搜，引发关注。据了解今年3月起，现金存取将迎来新规。自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施。
《办法》第十条：商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
为什么要出台这样的办法？
一言以蔽之，是为了反洗钱。有关部门负责人在答记者提问时指出，近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定《办法》进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。
需要注意的是在《办法》出台的同一天，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。决定遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头。
毫无疑问，反洗钱力度在升级。分析人士表示现金具有匿名、不可追踪等特点，大额现金往往被利用来进行洗钱、逃漏税等不法行为，危害国家经济金融秩序。尤其是在如今非现金支付方式十分便捷的环境下，现金使用占比不断下降，普通储户大额现金使用已经比较少见。
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我的芝麻信用721分，证明我在第三方信用机构的经济行为良好，为什么之前有2.8W的借呗，借了1W，按时还款还是被关闭了？近几个月，很多借呗用户反映他们的额度被强行关闭，有的按时还款被关闭，有的甚至还没用就被关闭？我们首先分析一下被关闭的原因。监管原因虽然借呗的说法属于正常调整，虽然关闭了大量账户，但也有部分用户被准入或提高额度。主要事件是借呗或因涉杠杆过高并违反央行相关监管规定，主动关闭了部分用户
所以，三部门出台新规，参照国际通行标准进一步补充完善客户尽职调查的相关要求，有助于完善反洗钱监管制度，打击非法的现金使用需求，提高反洗钱工作水平，减少洗钱等犯罪行为，维护金融安全。
这样一来，是否会给普通储户存取款带来不便？
新办法对于普通客户来说影响不大，首先，个人存取5万元现金的情况真的不多了，移动支付及试点中的数字人民币等多元化的非现金支付方式，已经可以满足人们日常的生活所需，不必非要使用现金。其次，就算是需要存取5万元以上现金，目前只是要多填写一份大额现金业务表，取款要勾选用途，存款要勾选来源，未要求出具证明材料，对存取款便利程度影响很小。
两家银行宣布：停办现金业务
另外，还有一则有关现金存取的消息引发关注，有两家民营银行宣布将停办现金业务。
其中，辽宁振兴银行发布停办柜面和ATM现金业务的公告，经主管人民银行批复，从2022年3月1日起，停办柜面现金存取款、零钱兑换、残损币兑换、ATM存取款等现金业务。北京中关村银行发布关于停办现金收付业务的公告，经向有关监管部门报备，将于2022年4月1日起停办现金收付业务。
据了解，北京中关村银行和辽宁振兴银行均为民营银行，都是在2017年成立的。之所以停办现金业务，两家银行均提到了一个原因：不断加大线上业务发展力度，集中资源提升电子银行的服务能力。
3月1日起新规实施！个人存取现金5万元以上需要登记资金的来源
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。具体细则可在中国人民银行官方网站查看。其中，有几点与个人存取现金、汇款、购买基金等息息相关的内容。《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合
