违反清算、征信、反洗钱等多项规定，网商银行被罚2236.5万

近日，据中国人民银行杭州中心支行官网更新行政处罚公告显示，浙江网商银行因违反反洗钱规定等四项违法违规行为被警告并罚款2236.5万元。具体违法违规行为有：1.违反金融统计管理相关规定。2.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。4.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定履行可疑交易报告义务；（4）与身份

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银盛支付小Y管家APP，全力解决商户数字化升级需求

随着越来越多的商家加码数字化升级，第三方支付机构面临着重要的发展机遇。作为国内领先的第三方支付机构，银盛支付坚持以支付科技赋能商业发展，打造了集“服务” “增值” “小Y生态”于一体的小Y管家APP，全力解决商户数字化升级改造的需求。银盛支付小Y管家APP的上线和持续优化，很快得到了市场和用户的认可。今年移动支付网发布了《2020年度第七届金松奖优秀方案&案例集》，银盛支付“银盛小Y管家”APP便

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根据259号文件规定：对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码.....

前不久，又有不少公司，使用个人微信、支付宝进行对公业务收款，导致被税务稽查部门稽查，导致涉案公司面临补税和罚款。

案例一：

据杭税二稽罚〔2021〕17号文显示，杭州某公司法人代表个人账户和财务人员个人支付宝账户取得的公司收入1211601.94元（含税），属帐外收入，未申报缴纳增值税、城建税和企业所得税，被税务局稽查！

案例二：

深圳某科技公司，通过支付宝账号以及公司账号收取收入，导致少计收入3411.85万元，造成少缴增值税571.24万元以及城市维护建设税。此外，税务局通过核定征收的方式，查明该公司少缴企业所得税37.43万元。

最终，上述公司被处百分之五十的罚款，共计3243277.46元。

案例三：

广东珠海某公司，利用员工的私人账户、微信、支付宝、现金等方式收取客户装修款，且均不入公司账户。同时，该公司外聘一名会计仅按照公司账户的少量入账来申报纳税。

经检查，该公司逃避缴纳增值税人民币184,989.06元、城建税人民币12,949.23元，偷税额合计人民币197,938.28元，该公司偷税额占应纳税额的比例为97.49%。

最后公司法定代表人张某某， 财务负责人曾某某各被判十个月有期徒刑，并处以罚款。

披露！多家支付机构发布“投诉与风险事件”数据

根据中国人民银行发布的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》要求各非银行支付机构应于每年1月31日前，将前一年度发生的风险事件、客户风险损失发生和赔付等情况、客户投诉数量和类型、处理完毕的投诉占比、投诉处理速度等情况在网站对外公告。目前财付通、支付宝、京东、字节跳动（抖音）、快手、乐刷、瑞银信、现代金控、银联商务、拼多多、华为支付、随行付、通联支付、环迅支付、中付、银盛支付等持有支付牌照的公司在自