【热点】商家利用个人微信支付宝收款码收款被查！最高被判刑10个月！

根据259号文件规定：对于具有明显经营活动特征的个人，条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码.....前不久，又有不少公司，使用个人微信、支付宝进行对公业务收款，导致被税务稽查部门稽查，导致涉案公司面临补税和罚款。案例一：据杭税二稽罚〔2021〕17号文显示，杭州某公司法人代表个人账户和财务人员个人支付宝账户取得的公司收入1211601.94元（含税），属帐外收入，未申报缴纳增值税、城建

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违反清算、征信、反洗钱等多项规定，网商银行被罚2236.5万

近日，据中国人民银行杭州中心支行官网更新行政处罚公告显示，浙江网商银行因违反反洗钱规定等四项违法违规行为被警告并罚款2236.5万元。具体违法违规行为有：1.违反金融统计管理相关规定。2.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。4.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定履行可疑交易报告义务；（4）与身份

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2月7日晚间，中国人民银行上海分行发布一则行政处罚信息，快钱支付清算信息有限公司因违反账户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户交易 被处以罚款人民币1004万元，责令限期改正。

党晓强（时任快钱支付清算信息有限公司董事、首席执行官、总经理）处以罚款人民币3.5万元。对快钱支付清算信息有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。

滕士军（时任快钱支付清算信息有限公司助理副总裁）处以罚款人民币8.5万元。对快钱支付清算信息有限公司以下违法违规行为负有责任：

1.未按规定履行客户身份识别义务；

2.与身份不明客户交易。

据公开资料显示，快钱支付由前网易高级副总裁关国光于2004年创立，是国内第一批第三方支付公司之一，在2011年5月获得第三方支付牌照。依据央行披露信息，快钱支付业务类型包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。

快钱支付近几年经历“多次出售”情况，在2014年的最后几天，快钱支付与万达签订战略投资协议，万达也由此获得快钱支付的控股权。2017年，关国光原股东悉数退出，万达金融也就实现对快钱支付的全资控制。不过随着万达在互联网金融布局失利，以及“轻资产”战略的实施，从2018年开始便有了其出售快钱的传闻。根据财联社报道，万达先后和苏宁、中石化、外资背景公司就出售快钱支付事宜均有过接触。

据相关媒体报道，2020年，快钱支付险些被京东科技收购，但由于针对互联网金融平台的监管趋势发生变化，京东科技收购快钱支付已无后续进展。2021年也有业内人士透露快钱支付将被掌上汇通收购，但仍充满不确定性。

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