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1月26日，人民银行发布公告，为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，人民银行、银保监会、证监会联合印发令【2022】第1号《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《办法》），自今年3月1日起施行。《办法》要求，金融机构应当在总部层面对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排，制定反洗钱和反恐怖融资信息共享制度和程序，以保证
又有第三方支付机构领到大额罚单！依据中国人民银行营业管理部行政处罚公开信息，持牌支付机构北京数码视讯支付被罚没将近281万元。
行政处罚信息显示，北京数码视讯支付存在以下违规行为：
1、支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；
2、未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，为非法交易直接提供支付结算服务；
3、为从事金融业务企业开立支付账户；
4、将交易资金结算至支付账户并办理支付账户到非同名银行账户的转账；
POS机办理中心全网最靠谱的选择，专业一清机办理，带给你最安全的支付体验违反清算、征信、反洗钱等多项规定，网商银行被罚2236.5万
5、未严格审核、留存特约商户开户资料；
6、为商户转让支付账户提供便利，未保证商户编码唯一性。
中国人民银行营业管理部对北京数码视讯支付技术有限公司给予警告，没收违法所得10.762147万元，并处罚款270万元，罚没合计280.762147万元。
另外王洋（时任北京数码视讯支付技术有限公司风控总监）对北京数码视讯支付技术有限公司以下行为负有责任：支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求；未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，为非法交易直接提供支付结算服务。中国人民银行营业管理部对王洋给予警告，并处罚款15万元。
公司官网显示，北京数码视讯支付成立于2008年，注册资本1亿元，核心团队由中国金融行业资深管理人士组成，立足于为小微企业、金融机构、行业客户和投资者提供金融支付、投资理财等综合金融服务。总部设于北京，是数码视讯集团旗下的全资子公司。
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