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您是否常常会遇见这样的情况，在金融机构办理业务时，往往需要收集您的多项信息，留存您的身份证复印件或影印件等证明文件，您是否会因为流程复杂繁琐而感到抱怨？随着金融知识的普及，越来越多的人已意识到反洗钱在我们日常生活中的重要性，今天小随就为大家来解惑，为什么必须要配合金融机构进行客户身份识别呢？客户身份识别是金融机构反洗钱工作的核心内容客户身份识别制度与大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记
多人银行卡被盗刷
今年1月1日，银行突然打电话告知吴先生，他的一张储蓄卡在2022年1月1号凌晨陆续出现了多笔境外的提现记录。吴先生查看后才发现，自己卡里的2万4千多元竟在一夜之间被人盗刷！
更蹊跷的是，几乎都在同一时间，与吴先生同住在长沙县凤凰城小区的多个居民也都遭遇了银行卡被盗刷的情况。而这些被盗刷的银行卡，都曾在去年12月7号，到星沙凤凰城小区门口的一家批发购物中心进行过刷卡消费。
吴先生表示，当时参加促销活动唯一的要求，就是必须使用银联储蓄卡进行刷卡消费。从1日到2日，已经有十多名受害者反映遭遇了银行卡盗刷，金额从几千元到数万元不等，资金均在境外被取走。
骗子宣称办POS机给补贴
涉事超市负责人表示，去年12月，一名自称是某刷pos机的业务员上门说公司给补贴做市场，针对超市类商户有“满50减30”的活动，并免费提供活动宣传彩页。
于是，店主提供了营业执照、身份证等信息给该业务员申请了pos机参加这个活动。消费者在超市购物超过50元，用储蓄卡在该pos机上刷20元，其余的30元由业务员现场补贴给店主。
得知优惠后，周边小区大爷大妈纷纷掏出储蓄卡参加，但买单时都是业务员现场手持POS机，该业务员分三步操作，先刷卡再插卡最后通过感应完成交易，消费者也输过密码。
活动第二天，店主发现消费者刷的钱被某刷冻结了一部分，业务员给的补贴只发了一半。原来，这台新注册的机器发生非同人交易的频率过高，两天累计刷了500人的卡，所以被某刷风控冻结了账户。
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年底了，对于各位支付人而言，不求其他，能安心过个好年就好。但有时候，出来混，你不好好守规则，年底是要还的，尤其是几年全行业关注的POS机电销问题，愈演愈烈，已经发展成为了电销诈骗。近日，据知情人士透露：年底某交易量前十的支付公司或有一劫，就跟电销POS机涉嫌诈骗有关。该知情人士还表示，主要原因是相关公司的电销诈骗投诉率偏高，要搞一家典型，给行业敲响警钟。针对电销POS乱象，多家支付公司数次发布了相
“那台pos机说是某刷公司的，但却是被改装过的。”超市负责人坦言称，当初并未详细核实这名促销员的身份，这才让他们卷入了这场不法分子精心设计的骗局中。
随后，通过pos机的供应商，他们与当天来店消费的400多张银行卡的开户行进行了联系，并告知了可能存在的风险。
事后，多名受害者已第一时间向当地公安机关报案。从1月1日到2日，受害者的人数仍在持续增加，总计涉案金额已经超过了20万。
目前，当地派出所已对此事展开立案调查。
温馨提醒
1、一般临近春节，又到了骗子们的高度活跃期，请伙伴们保持警惕！
2、骗子选择常见的pos机业务员身份，以“搞优惠活动”为由让店家上钩，再利用店家的真实场景作案，从而完成银行卡信息的侧录，需警惕此类来历不明的业务员。
3、办理的pos机一定要有拆机自毁装置，商户一定要核实，业务员最好也要备案，自备机带机入网一定要做好检查，谨防用到改装机。
对于消费者，不小心被盗刷了怎么办？
建议以最快速度到ATM机上取100元，并保留好小票；马上打电话紧急挂失并报警做笔录；为安全期间，手里所有银行卡马上全部输错3次密码。
银保监会发布风险提示！
1月20日，银保监会消保局发布2022年首期风险提示，提醒消费者注意防范侵害金融消费者知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权的“套路”行为。四种“套路”需要防片面信息披露、隐藏产品风险等“套路”侵害消费者知情权。在贷款营销中，要警惕类似“套路贷”的营销宣传行为，如息费不透明、故意模糊借贷成本、不明示年化综合资金成本及还本付息安排等。在保险营销中，保费交纳前轻后重、层层递增等“套路保”行为也是以
