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打着金融业务名义、以非法占有为目的、假借民间借贷之名的套路贷以及非法集资等问题被高度关注，一直以来都是国家严厉打击的违法犯罪行为。此外，强制捆绑搭售、误导销售、砍头息等“套路”行为也严重侵害消费者合法权益。比如在贷款产品营销中，有息费不透明、虚假宣传、莫名收费等类似“套路贷”行为；在保险营销中，有以“首月0元”“免费保障”等为噱头的误导投保“套路保”行为。为此，中国银保监会消费者权益保护局发布20
男子谷某指使他人运送毒品并指使他人提供名下的农业银行账户帮助接收毒资。最终谷某被判犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；数罪并罚决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，罚金二万元，没收个人财产五万元。
此前，该案于1月12日在东城法院开庭，系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件。
公诉机关指控称，2021年3月29日至31日间，被告人谷某收取侯某（另案处理）人民币十七万元用于购买毒品，指使陶某（另案处理）运送毒品。谷某为掩饰、隐瞒其向侯某贩卖毒品犯罪所得的来源和性质，指使陶某提供名下的农业银行账户帮助接收毒资，并通过银行柜台取现方式支取上述毒资十七万元。
4月1日10时许，公安民警在北京西客站将陶某查获，从其身上缴获白色可疑晶体四包（经鉴定含有甲基苯丙胺成分，计重193.92克）。2021年6月1日，被告人谷某被抓获到案。
公诉机关认为，被告人谷某贩卖、运输毒品，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任；被告人谷某使用他人资金账户，掩饰、隐瞒其贩卖毒品犯罪所得的来源和性质，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。
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1月19日，中国人民银行召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议。会议通报了2022年北京冬奥会和冬残奥会支付服务环境建设、数字人民币北京冬奥会场景试点工作最新进展，就最后冲刺阶段和赛时服务保障重点工作进行了部署。会议强调，举办北京冬奥会和冬残奥会，是我国重要历史节点的重大标志性活动。在冬奥筹办决战决胜的最后阶段，各单位要进一步强化政治担当，深入贯彻
本案于1月17日在东城法院进行了线上宣判。被告人谷某犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产五万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；数罪并罚决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，罚金二万元，没收个人财产五万元。继续追缴被告人谷某违法所得十七万元，予以没收。
据审理该案的法官姬广胜介绍，该案系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，北京首例“自洗钱”案件。
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源与性质，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
《刑法修正案（十一）》删除原法条中的“明知是”“协助”等用语，将“自洗钱”也包括在洗钱罪行为方式之内。因此，上游犯罪人员自己实施的洗钱行为，即“自洗钱”，洗钱罪也成立，这也是出于对此类犯罪的打击和犯罪治理的需要。
因“没有绿码”滞留国外，这家支付机构实控人已被立案
上市公司浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森公司”）于近日发布关于实际控制人被立案调查的公告，表示其实际控制人王春江因涉嫌海南易联普惠互联网小额贷款有限公司职务侵占，被海口市公安局立案侦查。王春江毕业于麻省理工学院，获计算机科学与技术硕士学位。曾在2007就职于微软，从事产品设计及项目管理工作，在金融数据分析、金融管理软件设计及项目管理方面拥有多年经验。2011年，王春江回国创业，从事国内银行
