重庆警方打掉一电信诈骗洗钱团伙现场查货POS机

新闻资讯 | 2022-06-29 10:11

近日，在全国“断卡”“净网2022”“打击防范养老诈骗”等专项行动中，重庆警方打掉一个专为境外电信网络诈骗集团进行洗钱的犯罪团伙，现场抓获嫌疑人8人，收缴POS机46台，以及银行卡、手机等一批作案工具。经查，该洗钱团伙涉案流水高达上千万元，涉及全国各地电信诈骗案40余起。

重庆警方打掉一个专为境外电信网络诈骗集团进行洗钱的犯罪团伙。渝中警方供图

6月8日，渝中区公安分局上清寺派出所在工作中获取重要线索，在同一地点存在大量POS机支付、结算异常状况，警方高度重视，研判很可能有人正集中从事洗钱犯罪活动。遂立即组织警力深入调查，经循线追踪，一个辗转成渝两地的洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面。

民警介绍，该团伙主要通过银行卡收取赃款，再用POS机刷卡转移的方式犯案。其中，有人负责提供作案资金、场所，对接境外电诈集团；有人专门组织人员办理银行卡；有人提供个人银行卡账号洗钱；有人负责刷POS机结算、转移资金。

该团伙作案时非常狡猾，有一定的反侦查意识，幕后“金主”从不露面，全程线上遥控组织，成员之间互不认识。每次作案，都会提前找到一处临时场所，犯案后迅速离开，之后再更换新地点，换一批人继续作案。另外，还在窝点附近安排专人放哨、看守，以图躲避公安机关打击。

办案民警在现场查获的作案工具。渝中警方供图

22日，上清寺派出所调集精干警力，经精密部署展开收网行动。办案民警在朝天门一网约房内，将正准备实施作案的8名嫌疑人一举擒获，当场缴获涉案现金3000多元，以及POS机46台，银行卡3张，手机10余部等一批作案工具。

经审讯，被抓8人对涉嫌从事洗钱犯罪活动供认不讳。据查，从今年5月起，该团伙往来成渝两地疯狂作案，专帮境外电信诈骗集团提供洗钱服务，短短一个多月，已累计收取、转移违法犯罪资金高达上千万元，现已初步查实涉电信诈骗案40余起。

目前，团伙成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。