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近日,经山东省莱阳市检察院提起公诉,法院以非法经营罪、非法提供信用卡信息罪,判处12名被告人有期徒刑六年至一年六个月不等刑罚,并对其中7名被告人适用缓刑。经审计,张某、冯某二人的涉案金额达14亿余元,崔某及其所带领的团队涉案金额达4亿余元。

莱阳市检察院经审查认为,12名犯罪嫌疑人或违反国家规定,未经国家主管部门批准非法从事资金支付结算业务,情节特别严重,或非法提供他人信用卡信息资料,已涉嫌非法经营罪、非法提供信用卡信息罪,遂依法提起公诉。法院经审理,对12人作出上述判决。

“无需投资,收收款、付付账,就可日入千元。”这样的高回报藏着什么样的猫腻?

2019年7月,家住山东省济宁市的崔某在登录境外聊天软件“biyong”后被上述宣传广告吸引住了眼球。经过详细了解,崔某在一款叫“愉快赚”的交易平台上注册了账号,并根据指令进行收付款以赚取佣金。

经查,在“愉快赚”平台预交押金获得积分后便可进行抢单,在规定时限内通过银行卡或者支付宝账户付款成功,平台即会返利到相应账户,从而继续实施抢单付款行为。同时,用户也可在交易平台中发布虚假买卖业务,比如用注册的A账户挂卖水杯,标价每个5000元,然后用自己的B账户进行购买,但不实际付款,选择“让朋友付款”后将生成的付款链接公开发布,违法网站通过互联网技术对接后安排他人付款,从而实现不同平台、不同账户之间的资金流转。

据崔某供述,通过这种模式可赚取百分之二至千分之三不等的佣金,每天进账真的可达数千元。后期“愉快赚”平台在升级改造的同时,又创建了“八达通”平台。

该平台的交易模式更加简单,上线人员每日将数百万元钱款打至崔某账户,崔某通过远程操控软件连接上线电脑,根据上线电脑上“八达通”平台显示的待付款银行卡号进行付款,可赚取付款额千分之一点三的佣金。通过这种方式,崔某的收入有了更快提升,短短几天他便赚取了数万元。

拉拢亲朋好友加入犯罪团伙

尝到甜头的崔某“胃口大增”,为了赚取更多佣金,一方面让他人帮助自己购买银行卡,另一方面开始通过微信等方式,以“操作简单、回报高、到账快”等为诱饵,招揽身边亲朋好友加入,直接或间接发展了贾某等10名下线,建立了自己的团队,每完成一笔任务崔某便可获得万分之五的提成。

为规避被相关部门查处的风险,团伙成员均使用“biyong”聊天软件进行沟通。这些人大多学历不高、无固定工作,但对经济收入期待较高,也有一定的手机、电脑操作能力。

他们本来抱着将信将疑的态度加入,但在看到账户余额骤增后也开始变得疯狂,不断使用亲属的身份信息注册银行卡、支付宝账户,甚至为了注册更多支付宝账户,虚假成立“皮包公司”,注册企业支付宝账户、企业对公账户。由此,每名成员手中都有数十个支付宝或者银行账户用于“充值业务”,在接到支付宝平台“交易异常”提醒或者被银行限制交易后,能够变换账户继续进行违法犯罪活动。

与此同时,远在广东广州的张某、冯某二人成立了公司,以优惠充值话费、油卡为噱头,利用自己掌握的大量银行卡账户、支付宝账户及企业对公账户等,也通过“八达通”平台收取对接网站的违法款,将所收款项转至下线崔某组建的团队或其他团队账户,利用下线的收付款实现资金的支付结算,每日结算额高达数千万元。张某二人从中谋取了巨额的经济利益,仅仅半年,就购置了名牌豪车等资产。

接公安部下发线索后,莱阳市公安局立即行动,经缜密研判,确定了张某、冯某、崔某等15名犯罪嫌疑人。2020年12月1日、2日,公安机关在广东、北京,山东济宁、聊城等地将犯罪嫌疑人抓获归案,并查获电脑、手机数十部,查获银行卡百余张、支付宝账户百余个。

公安部：持续推进“断卡”行动

4月14日，国务院新闻办公室举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。公安部副部长杜航伟透露，电信网络诈骗犯罪近年来持续上升的势头得到有效遏制，去年6月至今实现立案数连续9个月同比下降，打击治理工作取得显著成效。

2021年，公安部会同最高法、最高检、工信部、人民银行和三大运营商持续推进“断卡”行动，打掉“两卡”违法犯罪团伙4.2万个，查处犯罪嫌疑人44万名，惩戒失信人员20万名，惩处营业网点、机构4.1万个。

公安部会同相关部门加大技术反制力度，升级优化拦截系统，建立快速动态封堵机制，完善止付冻结工作机制，成功拦截诈骗电话19.5亿次、短信21.4亿条，封堵涉诈域名网址210.6万个，紧急止付涉案资金3291亿元。

检察官建议：

不法分子倒卖银行卡生意做得挺红火，买家卖家遍及全国各地。目前，网上买卖银行卡“来路”和“去向”多种多样，但不管以什么方式买卖银行卡，都是违法违规行为。

非法买卖的银行卡、身份证可能被用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为，而且银行卡内存储了很多个人信息，如果持卡人出售自己名下的银行卡，有可能被收卡人用来从事非法活动，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。一旦所售银行卡出现信用问题，最终都会追溯到核心账户，导致个人信用受损，甚至承担连带责任。

因此，不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，以免造成经济损失，并承担法律责任；要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、登录账号和密码等个人信息。废弃不用的银行卡，应及时办理销户业务。

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